（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）启灯网
北京神州泰岳软件股份有限公司于2025年6月10日召开2024年年度股东会，选举产生第九届董事会成员，并于同日召开第九届董事会第一次会议。会议审议通过了以下议案：1、设立第九届董事会专门委员会及其人员组成，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会任期三年。2、选举冒大卫先生为公司第九届董事会董事长，李力先生为副董事长，任期三年。3、聘任冒大卫先生为公司总裁，高峰先生、董越先生、戈爱晶女士、张开彦先生、刘家歆先生为公司副总裁，戈爱晶女士兼任财务总监，张开彦先生兼任董事会秘书，任期三年。4、聘任杨忠宝先生为公司证券事务代表，任期三年。所有议案均获得全体董事一致通过，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。公司部分高级管理人员列席会议，会议召开符合相关法律法规和公司章程的规定。
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